Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML Policy) stanovuje postupy a opatření, která Bigclash Casino zavádí za účelem prevence praní peněz, financování terorismu a dalších finančních zločinů. Politika se vztahuje na všechny hráče, partnery a zaměstnance a je v souladu s příslušnými právními předpisy a standardy Finančního akčního výboru (FATF). Operátor je zavázán dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se boje proti praní peněz v jurisdikcích, ve kterých poskytuje své služby.

Bigclash Casino online je licencován Gaming Board of Anjouan pod číslem licence ALSI-152406028-FI2. Operátor se řídí mezinárodními standardy FATF, včetně Doporučení 1–40, a dodržuje příslušné evropské směrnice, zejména páté a šesté směrnice o boji proti praní peněz (5AMLD/6AMLD). Všechny procesy identifikace a ověřování zákazníků jsou navrženy tak, aby splňovaly nebo překročily tyto regulační požadavky.

Při registraci na platformě Bigclash Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Základní ověřování zákazníka (CDD) zahrnuje ověření vaší identity, adresy a zdroje finančních prostředků. Ověřování se provádí pomocí dokumentů, které musí být platné a nesmí být starší tří měsíců.

Operátor provádí posílené ověřování (EDD) pro zákazníky, kteří jsou klasifikováni jako vysoce rizikoví. To zahrnuje osoby veřejně činné (PEP), zákazníky ze zemí s vysokým rizikem, hráče s neobvyklými vzory vkladů nebo výběrů a osoby s velkoobjemovými transakcemi. V těchto případech mohou být požadovány dodatečné dokumenty, jako jsou výpisy z bankovních účtů za delší období, doklady o zaměstnání nebo zdroji bohatství.

Bigclash Casino zavádí systémy pro průběžné monitorování všech transakcí hráčů. Operátor sleduje neobvyklé aktivity, včetně náhlých zvýšení vkladů, opakovaných vkladů a výběrů v krátkých intervalech, strukturování (rozdělování vkladů na menší částky za účelem obejití prahů hlášení) a transakce, které neodpovídají profilu hráče. Minimální prahová hodnota pro hlášení je obvykle stanovena v souladu s místními předpisy.

Operátor je povinen hlásit podezřelé aktivity příslušné finanční zpravodajské jednotce (FIU) v souladu s platnými právními předpisy. Hlášení se provádí bez zbytečného zpoždění a bez upozornění dotčené osoby, pokud to není výslovně povoleno zákonem. Všechna hlášení jsou vedena v přísné důvěrnosti a jsou chráněna právem na mlčenlivost.

Bigclash Casino provádí screenování všech nových a stávajících zákazníků proti seznamům sankcí, seznamům osob veřejně činných (PEP) a dalším relevantním databázím. Screenování se provádí při registraci a v pravidelných intervalech během trvání vztahu se zákazníkem. Pokud je zákazník identifikován jako osoba na seznamu sankcí nebo jako PEP, je jeho účet okamžitě zablokován a příslušné orgány jsou informovány.

Operátor uchovává všechny záznamy týkající se ověřování zákazníků, monitorování transakcí a hlášení po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu se zákazníkem. Dokumentace zahrnuje kopie dokladů totožnosti, doklady o adrese, záznamy o transakcích, výpisy z účtů a veškerou korespondenci týkající se ověřování nebo vyšetřování. Všechny záznamy jsou uchovávány v bezpečném a přístupném formátu.

Bigclash Casino jmenoval Důstojníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této politiky a za komunikaci s regulačními orgány. MLRO má přístup ke všem relevantním informacím a je oprávněn provádět vyšetřování podezřelých aktivit. MLRO také zajišťuje, aby všichni zaměstnanci obdrželi odpovídající školení a aby byla politika pravidelně aktualizována v souladu se změnami právních předpisů.

Všichni zaměstnanci Bigclash Casino, kteří se podílejí na ověřování zákazníků, monitorování transakcí nebo poskytování služeb hráčům, obdrží povinné školení v oblasti boje proti praní peněz. Školení pokrývá identifikaci podezřelých vzorů, postupy hlášení, právní požadavky a odpovědnosti zaměstnanců. Školení se provádí při náboru a v pravidelných intervalech během zaměstnání.

Jako hráč jste povinni poskytnout přesné a úplné informace při registraci a během používání účtu. Musíte bez zbytečného zpoždění informovat operátora o jakýchkoli změnách ve vašich osobních údajích. Jste také povinni poskytnout dokumenty a informace o zdroji vašich finančních prostředků, pokud je to požadováno. Odmítnutí poskytnutí požadovaných informací nebo poskytnutí nepravdivých údajů může vést k uzavření vašeho účtu a zablokování vašich prostředků.

Bigclash Casino striktně zakazuje používání své platformy pro praní peněz, financování terorismu, obchodování s drogami nebo jakýchkoli dalších nezákonných činností. Operátor si vyhrazuje právo odmítnout služby, zablokovat účet nebo vrátit prostředky, pokud má důvod se domnívat, že jsou prostředky spojeny s nezákonnou činností. Všechny transakce jsou předmětem kontroly a mohou být zastaveny, pokud jsou podezřelé.

Máte-li otázky týkající se této politiky nebo podezříváte-li podezřelou aktivitu, kontaktujte prosím tým podpory Bigclash Casino na adrese [email protected]. Podpora je dostupná 24/7 v češtině a angličtině. Další informace o bezpečnosti a ochraně vašich údajů naleznete na našem webu.